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Decisions of KH Group’s Annual General Meeting and the constitutive meeting of the Board of Directors
Globenewswire·2025-05-06 23:15

文章核心观点 公司2025年5月6日年度股东大会支持所有提案,对财务报表、利润分配、董事薪酬等多项事宜作出决策,董事会组成确定,还授权董事会进行股份发行、回购等操作,股东大会后董事会召开组建会议并作出相关决议 [1][8][13] 股东大会决策 财务相关 - 批准2024年财务报表,免除董事会成员和CEO 2024年财务责任,通过2024年公司治理机构薪酬报告 [1] - 决定2024年12月31日结束的财务期不分配股息 [2] 董事相关 - 董事会成员薪酬不变,董事长每月3550欧元,其他成员每月2300欧元,差旅费按公司政策补偿,自愿缴纳与收入相关的养老金保险费 [3] - 确认董事会成员为6人,选举Juha Karttunen、Taru Narvanmaa等6人至2026年年度股东大会结束 [4] 审计相关 - 选举安永会计师事务所为公司审计机构,Timo Eerola为主要负责审计师 [5] - 选举安永可持续发展审计公司为公司可持续发展报告保证机构,Timo Eerola为主要负责可持续发展审计师 [6] - 审计师和可持续发展报告保证机构薪酬按公司批准的合理发票支付 [7] 股份相关 - 授权董事会决定发行股份和/或授予股份相关特殊权利,最多发行1140万股,授权有效期至2026年6月30日,取消2024年5月7日年度股东大会授予的相应授权 [8][9] - 授权董事会决定回购最多570万股公司股份,授权有效期至2026年6月30日,取消2024年5月7日年度股东大会授予的相应授权 [10][11] 其他 - 股东大会会议记录最迟于2025年5月20日在公司网站公布 [12] 董事会组建会议决策 - 选举Juha Karttunen为董事会主席 [13] - 决定设立审计委员会,选举Taru Narvanmaa为主席,Juha Karttunen和Jari Rautjärvi为成员 [13] - 认为所有董事会成员独立于公司及公司主要股东 [14] 公司概况 - 是北欧企业集团,业务涉及KH - Koneet、Nordic Rescue Group和Indoor Group,是建筑和土方设备领先供应商、救援车辆制造商以及家具和室内装饰零售商,目标是围绕KH - Koneet业务创建产业集团,公司股票在纳斯达克赫尔辛基证券交易所上市 [14]