登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：001306 证券简称：夏厦精密 公告编号：2025-022 浙江夏厦精密制造股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次会议于2025年5月7日（星期 三）在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于2025年4月30日通过邮件的方式送达 各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。 会议由董事长夏建敏先生召集并主持，全体监事、高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 三、备查文件 1、第二届董事会第十二次会议决议； 2、第二届董事会审计委员会第六次会议决议； 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》 公司审计委员会和提名委员会审议通过了此议案。 同意聘任邱麟凯先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会换届之日止。 具体 ...