文章核心观点 公司召开2025年年度股东大会，通知会议时间、地点、议程等相关事项，并告知股东参会、投票等权利及注意事项 [1][3] 会议基本信息 - 股东大会于2025年6月4日11:00（爱沙尼亚时间）在塔林Sadama 11a的Tallink SPA & Conference Hotel会议中心举行，股东登记从10:00开始 [1] - 有权参会股东名单以2025年5月28日证券登记结算系统营业日结束时为准 [2] - 股东除现场参会外，还可在会前通过电子邮件投票 [2] 会议议程 批准2024年度报告 - 批准管理层提交的公司2024年度报告 [3] 决定利润分配 - 批准2024年净利润193,670,000欧元 [3] - 每股分红3欧元，分两部分支付：7月4日在册股东7月15日获每股1.5欧元，除息日为7月3日；12月4日在册股东12月15日获每股1.5欧元，除息日为12月3日 [3] 任命2025财年审计师并确定薪酬程序 - 任命KPMG Baltics OÜ为公司2025财年审计机构，按审计合同支付报酬 [4] 决定期权计划实施 - 终止2021年6月15日股东大会批准的股票期权计划，自2025年6月30日起提前结束相关期权协议 [4] - 批准新股票期权计划，授权监事会制定计划，目的是激励管理层和员工，适用公司及爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛、芬兰和波兰的集团实体，监事会可决定扩展至其他国家 [4] - 期权计划期限4年，2025年7月1日至2029年7月1日可授予期权和签订协议，逾期未签则丧失获权 [5] - 公司有权发行最多400,000份期权，对应400,000股，占公司股本最多1.89% [6] - 有权获得期权的人员包括监事会成员、管理层成员、公司员工及集团公司管理人员和员工，每人每年获期权不超4000份 [6] - 期权授予3年后方可行权，行权前提是获权人届时仍是公司或子公司管理层成员或员工 [6] - 每份期权行权可获1股，股票面值变化时相应调整，行权价格每年由监事会决定，至少26欧元/股且至少为协议签订前6个月加权平均股价的50%，监事会成员期权行权价格由股东大会决定 [7] - 期权计划实施和管理由监事会负责，可授权管理层，行权所需股份可通过发行新股或使用公司自有股份解决 [8] 修改公司章程并排除股东优先认购权 - 授权监事会为实施期权计划增加股本、修改章程，每次增加股本时排除股东优先认购权 [9] - 修改章程第2.1.2条，规定监事会在2025年7月1日起3年内可按法律程序通过出资增加最多500,000欧元股本 [9] - 股东排除对监事会按上述授权发行股份的优先认购权，认购权授予期权计划的获权人 [9] 决定回购公司股份 - 公司有权在决议通过后5年内按相关法规通过塔林证券交易所回购股份，用于履行期权计划义务 [10] - 最多回购250,000股，占公司股本1.18% [10] - 回购每股最低价格不低于0欧元，最高不超相关交易前30个交易日平均股价的50% [10] - 回购不得使净资产低于股本和法定或章程规定不得分配给股东的储备金总和 [10] - 授权管理层决定和执行股份回购，确定价格、程序等条件并采取必要行动 [11] 会议文件及股东权利 - 会议相关文件可在公司网站www.infortar.ee/investorile和塔林证券交易所网站www.nasdaqbaltic.com查看至会议当天 [12] - 股东可将议程相关问题发送至investor@infortar.ee [13] - 股东有权在会议上向管理层了解公司活动信息，管理层可拒绝可能损害公司利益的信息请求，股东可要求会议决定请求合法性或在会后两周内向法院申请强制管理层提供信息 [14] - 持股至少1/20股本的股东可在会议前15天要求增加议程，会议前3天可提交决议草案，需书面提交至公司地址或通过数字签名发送至investor@infortar.ee [15] 投票及参会说明 - 无法或不愿参会的股东可在2025年5月8日至6月2日16:00进行会前投票，投票程序已公布在公司网站和会议通知中，有效投票股东视为参会，其股份投票计入会议法定人数 [16] - 股东可在会前通过电子邮件通知代表任命和授权撤销，使用公司网站公布的模板 [17] - 2025年5月28日在册股东参会登记需按身份不同提供相应文件，外文文件需为英文或翻译成英文或爱沙尼亚文，电子文件需在会议前发送至investor@infortar.ee [18][21] 公司概况 - 公司在七个国家开展业务，主要领域为海上运输、能源和房地产，持有Tallink Grupp 68.47%股份、Elenger Grupp 100%股份，拥有约141,000平方米房地产组合，还涉足建筑、矿产资源、农业、印刷等领域，集团共有110家公司，不包括关联公司员工6296人 [21] 附加信息 - 投资者关系经理为Kadri Laanvee，电话+372 5156662，邮箱kadri.laanvee@infortar.ee，网址www.infortar.ee/en/investor [22] - 附件包含会议通知、投票程序、决议草案等文件 [22]