文章核心观点 公司发布2025年年度股东大会通知，涵盖会议时间、地点、议程、参会及投票等相关信息 [1] 分组1：会议基本信息 - 2025年6月3日上午10点（芬兰时间）在芬兰赫尔辛基举行年度股东大会，9:30开始登记 [1] - 股东可提前投票，相关说明在通知C部分 [2] 分组2：会议议程 前期流程 - 会议开幕、宣布开始、批准议程、选举会议记录审查和计票监督人员、记录会议合法性、记录参会情况并通过投票名单 [10] 核心事项 - 展示2024年年度账目、董事会报告、审计报告和可持续发展报告保证报告，由CEO审查 [4] - 通过集团年度账目、损益表和资产负债表 [5] - 决议资产负债表利润使用，授权董事会决定股息分配和投资无限制权益储备资产分配；公司业绩不佳，应密切关注发展；目标股息支付率为每年EBITDA的至少10%；董事会建议本次不分配股息，授权其决定每股最高0.005欧元股息分配，有效期至2025年12月31日 [5][6][7] - 免除董事会成员和CEO责任 [8] - 审议治理机构薪酬报告，董事会建议批准2024年报告，该决议为咨询性 [8] - 决议董事会成员、审计师和可持续发展报告保证机构薪酬；非执行董事每月5000欧元，董事长额外1500欧元，委员会成员额外1500欧元，公司高管董事无薪酬，成员可获差旅等费用补偿；公司将按发票支付审计师和保证机构费用 [11][12] - 决议董事会成员数量为3人 [13] - 选举董事会成员，提名与薪酬委员会建议Jelena Manojlovic和Thorstein Abrahamsen连任，Julien Duniague当选新成员，任期至2026年年度股东大会结束 [14] - 选举审计师，董事会建议Tietotili Audit Oy连任，主要负责人为Urpo Salo [15] - 选举可持续发展报告保证机构，董事会建议Tietotili Audit Oy当选，主要负责人为Urpo Salo，任期至下一次年度股东大会结束 [16] 会议结束 - 会议结束 [17] 分组3：会议文件 - 公司已发布董事会报告、2024年财务报表、审计报告、公司治理声明、薪酬报告和可持续发展报告保证报告，可在公司网站查看，也可应股东要求发送副本；会议记录最迟6月17日在网站公布 [17][18] 分组4：参会说明 参会资格 - 2025年5月21日前在Euroclear Finland Ltd公司股东名册登记的股东有权参会，股份登记在个人芬兰簿记账户的股东在公司股东名册登记 [19] 参会通知 - 2025年5月12日上午10点开始登记，股东需在5月26日下午4点（赫尔辛基时间）前通知公司，需提供个人信息，个人数据仅用于会议相关目的 [20][21] 代表与代理 - 股东可通过代理代表参会，代理需提供代理文件或证明代表权；若多名代理代表不同簿记账户股份，需在登记时明确；代理文件需在登记截止日前送达Euroclear Finland Oy；法人股东可用电子授权服务，授权代表登记时需强电子认证 [23][24][26] 代持股份股东 - 代持股份股东基于2025年5月21日股份有权参会，需在5月29日上午10点前登记在临时股东名册；建议向托管银行获取登记等相关指示，托管银行负责登记和安排提前投票 [28][29] 提前投票 - 有芬兰簿记账户的股东可在2025年5月12日上午10点至5月26日下午4点提前投票，托管银行账户经理可按指示为代持股份股东提前投票；提前投票提案视为无修改提交；提前投票股东行使其他权利需亲自或通过代理参会；提前投票方式包括公司网站（自然人需强电子认证，法人需提供账户等信息）和邮件（需提供投票表或信息，代表需提供代理授权文件）；提前投票视为有效登记 [30][32][36] 其他信息 - 截至2025年5月9日，公司发行277,041,814股，均有投票权，库存股15,641,514股 [38]