文章核心观点 公司管理层宣布召开2025年年度股东大会 会议将讨论批准2024年年度报告、弥补净亏损和选举审计机构等事项 [2][3] 会议基本信息 - 会议时间为2025年6月17日上午10:30 [2] - 会议地点为公司位于塔林Sõjakooli 11的办公场所 [2] - 股东登记时间为2025年6月17日上午10:15 - 10:30 [2] 会议召开原因 - 决定批准2024财年年度报告、弥补净亏损和选举审计机构 [3] 会议议程 - 选举股东大会主席和秘书 提议选举Ilona Nurmela为股东大会主席 秘书将根据会议建议选举 [4] - 批准公司2024财年经审计的年度报告 报告已审计并提供给股东 [5][6] - 解决亏损问题 2024年12月31日结束的财年公司净亏损387.5万欧元 提议用以前期间的留存收益弥补 [7][8] - 选举审计机构 建议继续与安永波罗的海有限公司合作 并选举其为2025 - 2027财年公司审计机构 审计费用由公司管理层决定 [9][10] 行政事项 - 有权参加股东大会的股东名单将于2025年6月10日确定 [11] - 股东有权在股东大会上向管理层获取公司活动信息 管理层拒绝时股东可要求大会决定请求合法性或向法院请愿 [12] - 股份至少占股本1/20的股东可在2025年6月2日前请求增加大会议程 决议草案需在6月13日前书面提交 [13] - 至少9/10参会股东且其股份至少占股本2/3可批准增加未列入议程的项目 大会可决定召开下次会议及处理行政事项 [14] - 股东可在2025年6月16日16:00前通知公司指定或撤销代表委托 [15] 资料获取与咨询 - 股东可在公司网站或公司办公地点获取决议草案、2024财年审计报告和审计意见等资料 [16] - 如有疑问可通过电话或邮件联系公司 相关问答将在公司网站公布 [16] 参会文件要求 - 自然人股东需携带有效身份证件 法人股东需携带注册登记摘录、代表有效身份证件及书面授权书 外国文件需认证翻译 [17] 代理投票 - 可在会前提交相关表格进行代理投票 表格及说明在公司网站获取 [18]