文章核心观点 2025年5月20日法国兴业银行召开股东大会和董事会会议，会议通过多项决议，涉及公司账目、股息、董事任免等，还介绍了董事会构成及委员会组成等情况 [1][3][4] 股东大会情况 - 2025年5月20日在普托举行股东大会，由洛伦佐·比尼·斯马吉主持 [1] - 法定人数为64.34%，高于2024年的55.61% [1] - 一项无投票议程是向股东介绍和讨论集团气候战略及社会环境责任 [1] - 9名股东会前提交56个书面问题，答案在会前公布在官网 [2] - 董事会提出的所有决议均获通过，详细投票结果在公司官网“年度股东大会”项公布 [2] 股东参与投票情况 - 687名股东现场参会投票 [3] - 1057名股东由非主席代表投票 [3] - 13140名股东在线投票 [3] - 2400名股东邮寄投票 [3] - 8767名股东（含2500名在线）将代理权授予主席，占股本1.07% [3] - 共26051名股东出席、代表或参与投票 [3] 董事会决议内容 - 通过2024年公司年度账目和合并账目 [4] - 每股股息定为1.09欧元，5月26日除息，5月28日开始支付 [4] - 威廉·康奈利和亨利·普帕尔 - 拉法热两名独立董事任期延长4年 [4] - 任命奥利维尔·克莱因和英格丽德 - 海伦·阿诺德两名独立董事，任期4年 [4] - 塞巴斯蒂安·韦特代表员工股东的董事任期续任 [4] - 通过主席、首席执行官、副首席执行官和董事的薪酬政策 [4] - 公布2024财年支付给主席、首席执行官和副首席执行官的总薪酬及福利构成 [4] - 董事会购买公司普通股的授权延长18个月，上限为股本的10% [4] - 增资授权延长26个月，用于按公司或集团储蓄计划向员工发行股票 [4] - 修改公司章程以适应“吸引力法”生效 [4] 董事会构成情况 - 董事会由15名董事组成，含2024年3月员工重选的2名董事、股东大会任命的1名员工股东代表董事和1名无投票权董事 [3] - 排除代表员工的3名董事后，女性董事占41.7%（5/12），独立董事占91.7%（11/12） [5] - 为符合2026年年中即将到来的立法变化，董事会决定2026年5月股东大会邀请股东用女性董事替换任期届满的男性董事 [5] 董事会委员会构成 - 审计和内部控制委员会：热罗姆·孔塔米纳（主席）、黛安·科特、乌尔丽卡·埃克曼、奥利维尔·克莱因和塞巴斯蒂安·韦特 [9] - 风险委员会：威廉·康奈利（主席）、英格丽德 - 海伦·阿诺德、贝阿特丽斯·科萨 - 迪穆尔吉耶、黛安·科特、乌尔丽卡·埃克曼、奥利维尔·克莱因和安妮特·梅瑟默 [9] - 薪酬委员会：安妮特·梅瑟默（主席）、热罗姆·孔塔米纳、贝努瓦·德吕弗雷和弗朗斯·乌赛 [9] - 提名和公司治理委员会：亨利·普帕尔 - 拉法热（主席）、威廉·康奈利、黛安·科特和贝努瓦·德吕弗雷 [9] 部分董事履历 - 威廉·康奈利毕业于美国乔治城大学，有丰富银行工作经验，2026年5月27日股东大会后将接任主席 [6] - 亨利·普帕尔 - 拉法热毕业于多所名校，在世界银行、法国经济财政部、阿尔斯通等任职 [7] - 奥利维尔·克莱因毕业于多所院校，在多家金融机构任职，现任拉扎德兄弟银行首席执行官 [10] - 英格丽德 - 海伦·阿诺德毕业于德国路德维希港应用科学大学，在多家公司任职，现任KAKO GmbH首席执行官 [11] - 塞巴斯蒂安·韦特毕业于里昂商学院，在法国兴业银行多个部门任职，自2024年5月起任企业共同投资基金监事会成员 [12] 公司相关声明 - 关于无利益冲突和无定罪的监管声明对任期续任的3名董事仍然有效，2025年5月20日股东大会新任命的2名董事也作出相同声明 [13] 公司概况 - 法国兴业银行是欧洲顶级银行，约11.9万名员工，为62个国家超2600万客户服务，有160年历史 [14] - 集团开展三组互补业务，为客户提供ESG产品 [15][19] - 业务包括法国零售、私人银行和保险，全球银行和投资者解决方案，移动、国际零售银行和金融服务 [19] - 公司目标是成为环境转型和可持续发展的领先合作伙伴，被纳入多个社会责任投资指数 [16]