文章核心观点 2025年5月21日上午10点Nordecon AS召开年度股东大会，股东们就多项议程作出决策，涵盖年报批准、利润分配、审计师选举、监事会成员授权延期及薪酬确定等事项 [1][2][3] 会议基本信息 - 会议时间为2025年5月21日上午10点 [1] - 会议地点在塔林Radisson Blu Hotel Olümpia会议中心Sigma厅 [1] - 有17,984,504股有表决权的普通股出席，占已发行普通股总数的55.55% [5] 议程决策情况 议程1：批准2024年公司年报及利润分配方案 - 批准管理层提交的2024财年合并年报 [1] - 2024财年归属于公司股东的净利润为382.7万欧元，以前期间留存利润为91.9万欧元，决定不分配以前期间留存利润，不向股东支付股息，不提取法定储备或其他储备 [2] 议程2：选举2025财年审计师并确定审计师薪酬 - 选举集团当前审计公司KPMG Baltics OÜ为公司2025财年审计师，并按协议支付服务费用 [3] 议程3：延长监事会成员授权及确定监事会成员薪酬 - 因监事会成员Toomas Luman、Andre Luman、Sandor Liive和Vello Kahro任期于2025年5月20日届满，将其授权延长至2030年5月20日 [4] - 自2025年6月1日起，监事会主席月薪为13,500欧元，副主席月薪为4,500欧元，其他监事会成员月薪为1,500欧元 [5] 公司基本情况 - 公司是一家建筑公司集团，核心业务是建筑和基础设施领域的建设项目管理和总承包，业务覆盖爱沙尼亚、乌克兰和瑞典 [6] - 2024年集团合并收入为2.24亿欧元，目前员工411人 [6] - 自2006年5月18日起公司股票在纳斯达克塔林证券交易所主板上市 [6]