公司董事会换届选举 - 公司于2025年5月22日召开2024年年度股东大会，选举产生第四届董事会成员，包括5位非独立董事及3位独立董事，与职工代表董事刘阳共同组成9人董事会，任期三年 [1] - 第四届董事会非独立董事包括孙成思（董事长）、何瀚、徐骞、王灿、刘阳、张帅，独立董事包括王源、谭立峰、方吉槟 [1] - 董事会结构符合规定：兼任高管及职工代表董事未超半数，独立董事占比达三分之一且无连续任职超六年情形 [1] 董事会专门委员会组成 - 战略与可持续发展委员会由孙成思、何瀚、徐骞组成，孙成思任主任委员 [2] - 审计委员会由谭立峰（会计专业人士）、孙成思、方吉槟组成，谭立峰任主任委员且无高管成员 [2] - 提名委员会由王源、孙成思、谭立峰组成，薪酬与考核委员会由方吉槟、王源、孙成思组成，独立董事均占多数并任召集人 [2] 高级管理人员聘任 - 聘任何瀚为总经理，徐骞、王灿、刘阳、蔡栋为副总经理，黄炎烽为财务总监兼董事会秘书，李帅铎为证券事务代表 [3] - 高管持股情况：刘阳直接持有2.25万股，蔡栋持有1.35万股，黄炎烽持有3.15万股，李帅铎未直接持股 [6][7][8][9] - 新任高管均符合任职资格，董事会秘书及证券事务代表已取得科创板任前培训证明 [3][4] 公司治理结构变更 - 取消监事会设置，由董事会审计委员会承接监事会职权，《监事会议事规则》作废 [4] - 原监事王攀、罗雪、李帅铎离任，其中罗雪不再担任任何职务，原董事赵昆峰亦离任 [4][5] 联系方式更新 - 董事会秘书黄炎烽及证券事务代表李帅铎联系方式：电话0755-27615701，邮箱ir@biwin.com.cn，地址深圳市南山区红花岭工业南区 [4]