公司治理变更 - 公司第四届董事会第一次会议于2025年5月22日召开，应到董事9人，实到9人，会议合法有效[2] - 选举孙成思为第四届董事会董事长，任期至第四届董事会届满[3] - 聘任何瀚为总经理，王灿、徐骞、刘阳、蔡栋为副总经理，黄炎烽为财务总监兼董事会秘书，李帅铎为证券事务代表[7][9][12][14] - 第四届董事会由9名成员组成，包括6名非独立董事和3名独立董事[27] - 取消监事会设置，由董事会审计委员会承接监事会职权[31] 股东大会决议 - 2024年年度股东大会于2025年5月22日召开，审议通过全部议案[18] - 通过2024年年度报告、财务决算报告、董事会工作报告、利润分配预案等议案[20] - 选举产生第四届董事会成员，任期三年[26] - 特别决议议案《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉及部分治理制度的议案》获2/3以上表决权通过[22] 董事会专门委员会 - 战略与可持续发展委员会由孙成思、何瀚、徐骞组成[28] - 审计委员会由谭立峰、孙成思、方吉槟组成，谭立峰为会计专业人士[28][29] - 提名委员会由王源、孙成思、谭立峰组成[29] - 薪酬与考核委员会由方吉槟、王源、孙成思组成[29] 高管持股情况 - 副总经理刘阳直接持有公司2.25万股股份[35][36] - 副总经理蔡栋直接持有公司1.35万股股份[37][38] - 财务总监兼董事会秘书黄炎烽直接持有公司3.15万股股份[38][39] - 证券事务代表李帅铎未直接持有公司股份[40][41]