文章核心观点 公司董事会决定于2025年6月30日上午10点召开特别股东大会，审议公司所有已发行股份从AB Nasdaq Vilnius受监管市场退市事宜，股东AB “HISK” 提供了相关草案决议 [1]。 分组1：股份退市相关 - 提议启动公司所有已发行股份从AB Nasdaq Vilnius受监管市场退市程序 [2] - 规定仅股东AB “HISK” 投票赞成退市后按法定程序提交要约收购通函并实施要约收购，其他股东在要约收购有效期内有出售股份权利，且股东大会关于退市及要约收购的决议在要约收购价格不高于规定价格时才有效 [3] - 要约收购价格根据立陶宛共和国证券法规定，在0.553欧元基础上加33%溢价，定为0.735欧元 [4] 分组2：授权公司经理相关 - 授权并要求公司经理（总经理）在股东实施要约收购后，开展必要行动并向AB Nasdaq Vilnius提交公司股份退市所需文件 [5][6] 附件相关 - 附件包含股东AB “HISK” 关于提供会议草案决议的信件和通用投票 ballot [7] 信息咨询相关 - 如需更多信息可联系公司董事总经理Tomas Stukas，电话 +370 618 21360 [8]