文章核心观点 公司召开2025年年度股东大会，通知会议时间、地点、议程等相关事宜，并对参会、提案、获取信息及文件等方面作出规定 [1][2] 会议基本信息 - 会议时间为2025年6月20日10:00（爱沙尼亚时间，GMT+3） [1] - 会议地点在公司办公室，位于塔林帕尔努大街18号4楼 [1] - 参会股东名单以2025年6月13日纳斯达克爱沙尼亚结算系统工作日结束时为准 [4] - 参会登记于会议当天09:00开始 [1] 会议议程及提案 财务相关 - 批准公司2024财年年报，截至2024年12月31日公司资产负债表价值为1,873,680欧元，财年净利润为167,409欧元 [2] - 批准管理委员会的净利润分配提案，将2024年净利润167,409欧元结转至累计利润 [2] 审计相关 - 任命普华永道为公司2025财年审计机构，审计服务费用按与审计机构签订的合同支付 [3] 人员薪酬相关 - 向监事会成员艾瓦尔·肯皮一次性支付2,400欧元，并从2025年6月21日起每月支付200欧元 [3] 参会要求 身份文件 - 个人股东需提交身份证件，代表需持有效书面授权书 [5] - 法人股东法定代表人需提交身份证件，授权代表需持有效书面授权文件；非爱沙尼亚商业登记的法人股东需提供相关登记处有效摘录，且需英文或经宣誓翻译翻译成爱沙尼亚语或英语；外国股东文件需合法化或经海牙认证 [5] 代表通知 - 股东可通过发送文件至公司邮箱或在工作日9:00 - 17:00将文件交至公司办公室，最晚于2025年6月19日17:00通知公司代表任命及撤销代理事宜 [6] 授权模板 - 股东可使用公司主页和纳斯达克波罗的海证券交易所主页公布的授权书模板进行代表授权，撤销代理模板也在同一位置 [7] 提案要求 议程补充 - 持股至少占公司股本1/20的股东，若要在年度股东大会议程中增加额外事项，需在会议前至少15天（即2025年6月5日23:59前）书面提交至公司邮箱或办公室，并同时提交草案决定或理由 [8] 决议草案 - 持股至少占公司股本1/20的股东，可就每个议程项目向公司书面提交决议草案，草案需在会议前3天（即2025年6月17日23:59前）送达公司 [9] 信息获取 - 股东在股东大会上有权从管理委员会获取公司活动信息，管理委员会若有合理理由认为提供信息会对公司利益造成重大损害可拒绝提供，股东可要求大会决定请求合法性或在两周内向法院申请强制披露 [10] 相关文件 - 与股东大会相关的文件，包括2024财年年报、审计报告、利润分配提案等，可在纳斯达克波罗的海证券交易所公告附件、公司网站及公司办公室查阅，需提前联系公司邮箱申请访问 [11] 股份及投票信息 - 截至2025年5月30日，公司股本分为4,499,061股无面值股票，每股赋予持有人一票投票权 [12]