文章核心观点 2025年6月4日，Infortar公司召开年度股东大会，对2024年年报、利润分配、审计、期权计划、章程修订、回购股份等事项进行表决并通过相关决议 [1][2] 会议基本信息 - 会议于2025年6月4日11:00（爱沙尼亚时间）在塔林的Tallink SPA & Conference Hotel会议中心举行 [1] - 45名股东出席，拥有17,562,509票/股，占公司股本的85.91% [2] 会议决议内容 批准2024年年报 - 批准管理层提交的2024年年报，100%参会投票者赞成（17,561,838票） [2] 决定利润分配 - 批准2024年净利润为1.9367亿欧元 [3] - 每股分红3欧元，分两部分支付：7月4日在册股东7月15日获1.5欧元/股，12月4日在册股东12月15日获1.5欧元/股，99.99%参会投票者赞成（17,561,561票） [3][4] 任命2025年审计师 - 任命KPMG Baltics OÜ为2025年审计公司，按审计合同支付报酬，99.99%参会投票者赞成（17,561,388票） [4][5] 决定实施期权计划 - 终止2021年6月15日通过的期权计划，自2025年6月30日起提前结束相关期权协议 [5] - 批准新期权计划，激励公司及爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛、芬兰和波兰集团实体的管理层和员工，监事会可决定扩展至其他国家集团实体 [5] - 期权计划为期4年，2025年7月1日至2029年7月1日可授予期权和签订协议 [6] - 公司有权发行最多40万份期权，对应40万股，占公司股本的1.89% [7] - 有权获得期权的人员包括监事会成员、管理层成员和指定员工，每人每年最多获4000份期权 [7][8] - 期权授予3年后可行权，行权需满足相关条件，每份期权可获1股，行权价格每年由监事会或股东大会决定，至少26欧元/股且至少为协议签订前6个月加权平均股价的50% [8][9] - 期权计划由监事会管理，可委托管理层执行，可通过发行新股或使用自有股份满足行权需求，99.99%参会投票者赞成（17,561,331票） [10][11] 修订公司章程并排除股东优先认购权 - 授予监事会增加股本以发行新股满足期权计划的权利，修订公司章程相关条款，自2025年7月1日起3年内可增加最多50万欧元股本 [11] - 股东排除优先认购权，认购权授予期权计划中的有权人员，99.99%参会投票者赞成（17,561,357票） [11][12] 决定回购股份 - 公司有权在决议通过后5年内通过纳斯达克塔林证券交易所回购股份，用于履行期权计划义务 [12][13] - 最多回购25万股，占公司股本的1.18% [13] - 每股最低价格不低于0欧元，最高不超过相关回购交易前30个交易日平均股价的150% [13] - 回购不得使净资产低于股本和法定储备之和，授权管理层决定和执行回购，99.99%参会投票者赞成（17,561,308票） [13][14] 公司业务信息 - 公司在7个国家开展业务，主要领域为海运、能源和房地产，拥有Tallink Grupp 68.47%股权、Elenger Grupp 100%股权和约14.1万平方米房地产组合 [15] - 公司还涉足建筑、矿产资源、农业、印刷等领域，集团共有110家公司，除关联公司外，员工6296人 [15]