出租、出借银行卡是“无本生意”?警惕“隔空洗钱”陷阱
央视新闻·2025-06-07 09:57
国家明确规定,信用卡禁止用于买卖、租赁、出借,严禁流入政策限制或者禁止性领域,但是依然有一些不法分子铤而走险。前不久,安徽省 宿州警方就破获一起买卖银行卡系列犯罪案件,捣毁多个购买信用卡用于洗钱犯罪的团伙,涉案金额超八千万元。 手段隐蔽! 犯罪团伙利用社交软件招募卡商 宿州经侦支队民警在调查走访中了解到,一些人员为了一点蝇头小利,通过出售自己的银行卡或者一些其他的支付账号快速变现,然后消费挥 霍。 经调查,以犯罪嫌疑人赵某为首的犯罪团伙,依托境外犯罪集团组建的"票务"团伙,利用社交软件招募卡商,并实时指使下线卡商人员在全国 范围内大量非法买卖、持有、使用他人银行卡。 宿州市公安局经侦支队民警 李人龙 :以前都是传统销售银行卡途径,是上游犯罪指挥境内的人、代理人收购"4件套",包括银行卡、手机号、 u盾、身份证,通过跨国运输团伙把"4件套"运输到境外,由境外犯罪团伙直接使用。我们侦办的这起案件,它是形成了"隔空车队"。 警方经过追踪,一个涉及全国20多个省、直辖市,涉案金额达8000多万元的非法买卖信用卡犯罪网络浮出水面。 由于犯罪集团通过虚拟货币进行交易,境内卡商与上线从未见过面,导致公安机关对上线跨境买卖银 ...