转载来源：环球网 文章来源：检察日报正义网 案发后，刘某香销毁公司大量财务数据，导致确定受害人数和金额难度大大增加。面对困局，市南区检 察院提前介入，与公安机关会商，建议综合涉案账户情况以及账户转款数额、时间等规律性重复特征等 情况，认定集资参与人；同时分析公司涉案账户转款情况，对集资参与人提供材料不全，但具有明显返 本付息规律特点的转款，计入犯罪数额。经过上述工作，证实的返本付息规模从最初集资参与人报案的 2亿余元提高至17亿余元，进一步印证了集资款主要用于返本付息而非生产经营活动。 2023年7月，案件移送审查起诉。因该案可能判处无期徒刑，市南区检察院随后移送青岛市检察院。 2024年9月20日，经检察机关提起公诉，山东省青岛市中级法院以集资诈骗罪、洗钱罪数罪并罚，判处 刘某香无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；判处李某有期徒刑十六年，并处罚金 330万元。一审判决作出后，二被告人提出上诉。2025年3月3日，山东省高级法院裁定驳回上诉，维持 原判。 另查明，2022年11月，刘某香、李某在被监视居住期间仍不思悔改。为掩饰、隐瞒集资诈骗犯罪所得及 收益，二人将500万元集资款转至深圳市某公司 ...