诈骗案件概述 - 江苏公安与检察机关披露两起跨国诈骗案，涉案金额高达200万元 [1] - 诈骗团伙针对海外学子实施精准围猎，利用"验资审查"和"优先调查"等新话术 [1] - 诈骗手段包括伪造通缉令、操控留学生心理，并通过黄金交易和虚拟货币洗钱 [1] 诈骗手法分析 - 诈骗团伙采用"两头骗"策略：一头冒充公检法威胁留学生缴纳"保证金"，另一头诱骗他人协助洗钱 [3] - 诈骗分子要求受害者下载境外通信软件，伪造官方号码和涉案证据，制造恐慌 [5] - 通过线上"审讯"、签署"保密协议"、监控日常行为等手段彻底操控受害者心智 [5] - 最终以"保证金"和"财力证明"为由索要资金，单次索要金额达100万元 [6] 洗钱方式 - 利用黄金交易洗钱：诈骗团伙诱骗他人使用诈骗资金购买45万元黄金并寄往境外 [3] - 通过虚拟货币转移资金：在受害者转账后迅速通过虚拟货币交易卷走资金 [7] 受害者特征 - 海外留学生成为主要目标，因其涉世未深且与家人联系易被切断 [8] - 受害者年龄普遍较低，如何某仅19岁，李某也在英国留学期间受骗 [3][5] 反诈措施与建议 - 南京建立三级反诈培训机制：针对国际班学生、初次出国留学生及家长、出入境服务群开展培训 [8] - 公安部门提示：司法机关不会通过电话或社交软件办案，凡要求缴纳"保证金"均为诈骗 [8] - 建议全国构建留学生反诈培训机制，加强出国前的反诈教育 [8] 案件后续 - 南京警方成功拦截45万元诈骗款并全额返还受害者家属 [3] - 部分资金因虚拟货币交易难以追回，如李某被骗的200万元 [6][7]