文章核心观点 公司董事会决定召开股东特别大会，让股东对公司重组计划草案进行投票，该计划旨在克服公司财务困难，实现与债权人和解及改善集团财务状况的目标 [1][4] 会议基本信息 - 会议时间为2025年7月14日上午10:00 [1] - 会议地点在维尔纽斯Konstitucijos ave. 21C的QUADRUM NORTH商务中心会议室 [2] - 股东登记于上午10:00开始，只有在会议记录日期结束时为公司股东的人员才可参会并投票，记录日期为2025年7月7日 [3][4] 重组计划相关 - 重组计划目标是与债权人和解并改善集团财务结果，通过分离发展和出售乳制品业务、出售土地控股公司等战略行动实现，预计到2029年集团能履行对外部债权人的所有财务义务 [4][5] - 因2024年年度审计信息及审计流程未完成，重组计划基于截至2024年6月30日的集团财务数据，公司会尽快完成并发布审计信息，不晚于2025年7月31日，还计划在2025年7月1日前发布2024年12月31日的未经审计关键财务数据概述 [6][7][8] 会议提案决策 - 分离、发展和出售乳制品业务，通过集团发起的可持续乳业基金实现 [10] - 出售土地控股公司 [10] - 将1.15万公顷综合作物种植农业业务分离至Raseiniai地区作物种植基金 [10] - 出售Baltic Champs, UAB股份 [10] 股东参会及投票 - 股东可亲自、通过授权书或委托有投票权转让协议的人参会并投票，公司股份面值0.29欧元，总数和会议期间有投票权的股份数均为2.33803368亿股，ISIN代码为LT0000127466 [12] - 参会有投票权的人需提供身份证件，非股东还需提供投票权证明文件 [13] - 股东可授权他人参会投票，授权书需按法律规定认证，外国授权书需翻译成立陶宛语并合法化，也可通过电子通信渠道授权，需用安全电子签名确认并在会议前最后一个工作日通过电子邮件通知公司 [14][16] - 股东可提前填写通用选票书面投票，选票会随通知提供，也可在公司网站获取，公司会应股东要求在会议前10天免费邮寄，填好的选票和投票权证明文件需在会议前最后一个工作日送达公司 [17] 其他事项 - 持有至少1/20投票权的股东有权提议补充会议议程，提案需在会议前14天提交 [19][20] - 持有至少1/20投票权的股东在会议前或期间可就会议议程问题提出决议草案及董事会成员候选人，提案需书面提交 [21] - 股东可提前书面就会议议程问题向公司提问，需提供个人识别号和处理个人数据的同意书，公司会在收到问题不晚于会议前3个工作日时回复，一般性回复会发布在公司网站 [22] - 股东可在公司地址或网站查看与会议议程相关的文件及股东权利执行信息 [23] - 联系人为公司CFO Kristupas Baranauskas，电话+370 5 233 5340，附件包括公司重组计划及通用投票选票 [24]