股东大会召集信息 - 公司将于2025年8月29日11:00在注册地址（立陶宛Utena市J Basanavičiaus街122号）召开年度特别股东大会 [1] - 股东登记时间为会议当天10:00至10:55 股权登记日为2025年8月22日 股东权利登记日为2025年9月14日 [1] - 公司总股本为9,503,000股 全部为具有表决权的股份 [1] 股东参与规则 - 股权登记日结束时持有股份的股东可通过亲自出席、委托代理或投票权转让协议指定代表参与投票 [1] - 财产权利由特别股东大会决议通过后第十个工作日结束时（即股东权利登记日）的股东行使 [1] - 参会人员需携带身份证件 非股东代表还需出示投票权证明文件 [1] 投票机制 - 允许通过填写通用选票进行书面投票 公司将在会议前10日内免费邮寄选票 [1] - 选票样本可在公司官网获取 填妥的选票需在股东登记结束前通过挂号信或亲自递送 [1] - 公司不提供电子通讯方式参会或投票 [3] 股东提案权 - 持有不少于1/20表决权的股东有权提出补充议程 提案需在会议前14天提交 [3] - 同等表决权比例的股东可对现有议程提出新决议草案 提案可随时在会前提交 [3] - 会议期间股东仍可书面提交议程相关的决议草案 [3] 会议议程 1 批准重组（通过合并方式） [4] 2 批准重组条款 [4] 3 修订并批准公司章程 [4] 4 授权事项 [4] 信息获取渠道 - 股东可在会议前14天通过公司官网或总部查阅会议文件 包括决议草案等材料 [5] - 书面提问需在会议前3个工作日提交 公司将在官网发布普遍性问题的答复 [5] - 联系方式：CFO Aurimas Likus（电话+370 618 07809） CEO Nomeda Kaučikienė [6] 附件内容 - 附录1：新版公司章程 [6][7] - 附录2：议程决议草案 [7] - 附录3：投票表格 [7]