会议基本信息 - 立陶宛AUGA集团AB公司（法律实体代码126264360）董事会决定召开股东特别会议 会议地点为维尔纽斯Konstitucijos大道21C的QUADRUM NORTH商务中心会议室 [1] - 股东登记时间为上午9:30开始 会议记录日期为2025年8月5日 [2] 会议议程与重组计划 - 主要议程为批准公司重组计划草案 因2025年8月4日债权人会议未达到法定人数未能举行 公司董事会于2025年8月11日更新了重组计划 [2] - 更新后的重组计划明确经济、技术、组织等措施以克服财务困难 赋予最大抵押和无担保债权人团体各委派一名独立董事会成员的权利 [3] - 设立债权人委员会积极参与四项战略措施实施 旨在解决债权人清偿问题并恢复公司持续经营能力 [3] 决议授权事项 - 公司董事会批准替代决议草案 授权董事会在不改变文件实质条款的前提下 根据债权人提案修改补充重组计划 [4] - 股东特别会议通过决议授权董事会执行修改权限 经董事会修改补充后的重组计划视为已获股东大会批准 [6] - 授权首席执行官及董事会（含转授权权）签署相关文件 执行重组计划提交法院所需的全部法律行动 [7] 补充说明 - 公司随通知提供通用投票表格 更详细会议信息参见先前公布的公告 [7][8] - 联系方式为重组中AUGA集团首席执行官Elina Chodzkaitė – Barauskienė 电话+370 5 233 5340 [9]