事件概述 - 中信银行贵阳宝山支行成功拦截涉诈资金转移 为客户挽回经济损失20万元 [1] - 事件发生于8月13日 获得贵阳市反诈中心书面表扬及感谢 [1] 风险识别过程 - 银行系统显示异常提示 柜员对客户资金用途及来源进行详细询问 [1] - 客户神色紧张言辞闪烁 回答前后矛盾行为明显异常 [1] - 支行工作人员第一时间将情况上报至贵阳市反诈中心 [1] 警银协作机制 - 反诈中心迅速响应 立即指派附近民警火速赶赴网点 [1] - 银行工作人员稳住客户情绪 民警抵达时发现客户正与疑似诈骗分子联系 [1] - 民警依法暂扣客户手机及从他行取出的大量现金 将客户带离调查 [1] 事件结果确认 - 客户在他行已取资金及计划支取款项均被证实为涉案诈骗资金 [1] - 民警成功联系上受害人 共计挽回经济损失20万元 [1] - 有效阻止资金流入犯罪分子手中 保护群众财产安全 [1] 行业协作模式 - 此次拦截是警银协同作战共筑反诈防线的生动实践 [2] - 银行将持续深化与公安机关联动协作 优化风险识别与应急处置机制 [2] - 共同构建更加严密高效的金融安全防线 [2] 社会责任履行 - 银行将深入社区企业学校等场所开展形式多样的反诈宣传活动 [2] - 针对不同群体特点着力提升人民群众防骗意识和识诈能力 [2] - 为守护人民群众"钱袋子"贡献金融力量 [2]