会议基本信息 - AUGA集团AB公司将于2025年8月29日上午10点召开年度股东大会 [1] - 公司同时发布了通用投票表决票 [1] 会议议程核心内容 - 会议议程包括批准2024年公司合并管理报告及审计结论（不含薪酬报告部分） [7] - 议程包含2024年薪酬报告单独审批事项 [7] - 需批准2024年合并年度财务报表及当年利润分配方案 [7] - 涉及董事会成员选举及薪酬标准确定 [7] - 包含公司战略实施条款审议 [7] 公司章程修订事项 - 修订公司章程旨在落实2025年8月12日股东批准、8月18日债权人批准的重组计划 [3] - 要求公司及集团资产转移/收购等重大决策需董事会成员4/5多数票通过 [3] - 新增基金投资相关事项的决策权限条款 [3] - 授权CEO或指定人员签署新章程并执行决议 [4] - 新章程文本已作为附件发布 [4][8] 董事会改组安排 - 第5-6项议程的董事会候选人名单将延迟提交 [5] - 重组计划要求新董事会至少包含两名债权人提名候选人和一名非控股股东提名候选人 [5] - 因债权人会议与公告同日举行，需额外时间协调候选人提名 [5]