年度股东大会安排 - 公司将于2025年9月23日11:00在塞浦路斯利马索尔四季酒店举行年度股东大会 [1] - 股东大会记录日期为2025年9月2日17:00 CET 仅在该日期前登记在册的股东有权参会投票 [4] - 股东可通过Computershare Schweiz AG获取入场券和选票 或于会议现场领取 [4] 议程内容要点 - 将审议截至2024年12月31日度的管理层报告、经审计年度财务报表及合并财务报表 [3] - 董事会建议不宣派股息 此项将提交股东大会审议 [1] - 将重新任命德勤瑞士及Primus塞浦路斯为公司审计机构 并授权董事会确定其薪酬 [1][7] 董事会换届安排 - 六名董事将寻求连任 任期至任命后第三年股东大会：Vera Christodoulou、Michael Cuthbert、Tomasz Dukala、Olga Melnikova、Gustav Stenbolt、Gerrit Straub [3] - 所有审计机构均已书面确认愿意继续连任 [7] 文件获取方式 - 年度报告已于2025年4月29日发布 可通过公司官网下载 [7] - 纸质版文件可从塞浦路斯注册办公室或苏黎世Valartis咨询办公室获取 [4][7] - 会议现场将提供纸质版年度报告 [5] 股东权利行使 - 股东有权就议程项目提问 但需遵守公司规定的身份验证及会议秩序要求 [4] - 允许委托代理人参会投票 代理文件需在会议开始前15分钟提交至塞浦路斯注册办公室 [4]