融资终止决定 - 公司于2025年8月29日召开董事会决定终止以简易程序向特定对象发行A股股票并撤回申请文件 [1] - 终止原因为当前市场情况及公司实际发展需求 融资计划自首次公告后已积极推进但最终审慎终止 [1] - 终止不会对公司日常生产经营造成重大不利影响 疫苗研发生产基地技改项目仍按计划推进 [1] 原定融资方案细节 - 拟以简易程序向特定对象发行募集资金总额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产的20% [2] - 根据竞价结果确定发行价格为13.71元/股 拟发行股份数量为9,138,795股（不超过发行前总股本30%） [3][4] - 募集资金净额12,529.29万元原计划全部投入疫苗研发生产基地技术改造项目（项目总投资2.9亿元） [2][3] 股权结构与控制权 - 控股股东上海武山持股17.83% 实际控制人樊绍文和樊钒合计控制公司29.22%表决权 [5] - 若完成发行 实际控制人表决权比例将降至28.58% 但不会导致控股股东和实际控制人变更 [5] 子公司股权收购计划 - 拟以不超过4500万元自筹资金收购控股子公司新诺明生物15%股权（含一号基金8.1081%和菁创基金6.8919%股权） [6] - 收购方式为通过西南联合产权交易所竞价 最终成交价格按交易所规则确定 [6] - 该交易不构成重大资产重组及关联交易 已获董事会审议通过无需提交股东会 [6] 历史融资情况 - 公司于2021年6月8日科创板上市 发行4053万股 发行价9.88元/股 募资总额4亿元 [6][7] - 实际募资净额3.59亿元较原计划7.63亿元少4.04亿元 发行费用4159.91万元（其中承销保荐费3013.05万元） [7][8] - 上市首日股价最高达48.66元 为历史峰值 [6]