会议基本信息 - 北欧纤维板公司于2025年9月1日10:00至10:40在帕尔努Rääma 31号办公室召开特别股东大会 [1] - 公司总投票权为4,499,061票，实际出席投票3,767,242票，占股本总额的83.73%，符合法定决议要求 [1] - 参会股东共5名，其中4名通过代理方式出席，股权登记基准日为2025年8月25日 [2] 合并决议事项 - 批准公司与帕尔努河滨开发OÜ的合并协议，公司作为存续方，帕尔努河滨开发OÜ将解散 [2] - 合并后公司股本保持不变，无需编制合并报告且合并协议无需审计 [3] - 该项决议获得全部3,767,242票(100%)赞成，零票反对或弃权 [3] 资本增加与公开发行 - 有条件增加股本40万欧元，使条件性股本达到849,906.1欧元，用于纳斯达克塔林证券交易所二级市场公开发行 [4] - 新股发行价为0.5欧元/股(面值0.1欧元+溢价0.4欧元)，仅限现有股东按持股比例优先认购 [4] - 认购期定为2025年9月12日至26日，股权登记日设定为9月15日，新股可从2025财年起参与分红 [4][5] - 若出现超额认购，监事会将按优先认购权比例分配，未认购部分可由管理层延长认购期或取消发行 [5] 上市申请安排 - 申请将新发行股份在纳斯达克塔林证券交易所附加名单上市交易 [6] - 该项决议同样获得全部3,767,242票(100%)一致通过 [6] 资本变动背景说明 - 发行定价基于公司面临的财务困难及流动性问题，因市场复苏未达预期且需投入必要资金维持生产 [4]