换股吸收合并方案 - 中国船舶以1:0.1339的换股比例吸收合并中国重工 即每1股中国重工股票转换为0.1339股中国船舶股票 [1] - 换股实施股权登记日为9月4日 中国重工A股股票于9月5日正式终止上市 [1] - 中国船舶换股价格调整为37.59元/股 中国重工换股价格调整为5.032元/股 依据定价基准日前120个交易日股票交易均价确定 [2] 合并后企业规模与行业地位 - 合并后中国船舶总资产超4034.42亿元 营业收入超1300亿元 手持订单量全球占比达18% 成为全球最大造船上市企业 [1][5] - 交易金额达1151.5亿元 系A股近十年最大吸收合并案 [5] - 整合后公司将承继中国重工全部资产及负债 并整合大连造船、武昌造船、北海造船等优质资产 [4][5] 业务协同与发展战略 - 合并消除两家上市公司同业竞争 推动船舶修造及配套业务协同优化 [5] - 业务覆盖海洋防务装备、海洋运输装备、深海装备及舰船修理改装五大板块 [4] - 公司致力于船舶制造业高端化、绿色化、智能化、数字化发展 打造国际一流船舶制造企业 [5] 股东权益与股份处理 - 中国重工股东未领取的现金红利将由中国船舶委托中国结算继续代理发放 [3] - 原中国重工股票上的质押、司法冻结等权利瑕疵情形将在转换后的中国船舶股份上延续有效 [3] - 存在减持限制的股份在转换后将继续保留原有减持限制及历史记录 [3]