交易方案 - 公司采用发行股份及支付现金方式支付交易对价 股份发行价格拟定为5.47元/股 不低于定价基准日前120个交易日股票交易均价的80% [1] - 拟募集配套资金不超过发行股份购买资产交易价格的100% 发行股份不超过交易完成后总股本的30% 发行对象不超过35名特定投资者 [3] - 募集资金将用于补充流动资金 标的项目建设及相关费用支出 [3] 标的公司业务 - 凯睿星通为国家级专精特新小巨人企业 主要从事卫星通信技术与系统的研发设计及生产 [2] - 主要产品包括卫星通信基带产品 终端产品 网络管理系统及卫星应用系统 [2] - 产品服务于应急 公安 消防 人防 石油 煤炭等对通信可靠性要求极高的领域 [2] 战略转型动机 - 公司原主业生态修复与治理面临竞争加剧 回款周期偏长等经营压力 [1] - 通过并购切入卫星通信与空间信息技术领域 打造第二增长曲线 [1] - 业务转型后主营业务将实现由生态修复向卫星通信与空间信息技术的战略延伸 [3] 协同效应 - 公司生态项目中存在空间数据与通信服务需求 标的公司具备直接满足这些需求的能力 [2] - 双方技术与业务场景天然耦合 可在生态项目远程感知 林业碳汇实地验证 应急指挥系统部署等领域实现深度协同 [2] - 加速从传统工程企业向生态加空间技术融合平台型公司转型 [2] 交易进展 - 公司股票自2025年8月27日起因筹划重大资产重组停牌 将于9月10日复牌 [1] - 标的资产审计与评估工作尚在推进中 最终交易价格及支付比例将在重组报告书中明确 [3] - 交易预计构成重大资产重组并可能构成关联交易 但不会导致公司控制权变更 也不构成重组上市 [3]