案件基本情况 - 印度执法局已对实业家Anil Ambani及其公司信实通信有限公司提起一项新的洗钱案诉讼 [1] - 该案件源于一项涉嫌的贷款欺诈案 据知情人士称 该案已导致印度国家银行遭受2929亿卢比的损失 [1] 案件调查背景 - 执法局的案件是基于中央调查局于8月份登记的第一份信息报告 当时该机构对Anil Ambani关联实体的多处场所进行了搜查 [2] - 此次进展发生近一周前 印度巴罗达银行将已破产的信实通信及其前董事Anil Ambani的贷款账户宣布为"欺诈" [2] 银行相关行动 - 印度国家银行于6月将信实通信的贷款账户标记为欺诈 [3] - 印度银行在8月采取了类似行动 将信实通信的贷款账户归类为欺诈 并点名Ambani 指控其在2016年存在资金转移行为 [3]