法律调查进展 - 印度执法局对信实集团董事长Anil Ambani及其公司信实通信提起新洗钱案 涉及涉嫌2929亿卢比银行欺诈[1] - 中央调查局基于FIR指控Anil Ambani及关联实体欺诈印度国家银行 罪名包括刑事共谋、欺诈和刑事背信[2] - 中央调查局对Anil Ambani孟买住所及信实通信多处办公地点进行突击搜查 调查涉嫌导致印度国家银行重大财务损失的骗局[3] 银行账户状态 - 印度国家银行根据2020年10月15日法务审计报告 将信实通信账户归类为欺诈账户 审计覆盖2013年4月至2017年3月财务文件[3] - 巴罗达银行成为最新将信实通信账户列为欺诈的贷款机构 指控十余年前发放贷款遭滥用[6] - 信实通信披露巴罗达银行批准两项信贷额度：1600亿卢比和862.5亿卢比 截至2025年8月28日欠款1656.07亿卢比 总批准额度2462.5亿卢比[6] 集团法律背景 - 这是执法局第四次对Anil Ambani领导的信实集团旗下公司立案 涉嫌欺诈多家银行[5] - 信实集团声明称Anil Ambani在十年前事件中仅担任非执行董事 未参与公司日常运营[5] 调查影响范围 - 事件显示印度调查机构对Anil Ambani商业帝国的持续审查进入新阶段[7]