美国制裁行动概述 - 美国财政部海外资产控制办公室自9月8日起对东南亚大型跨国电诈团伙实施金融和外交制裁 [1] - 制裁针对缅甸瑞科科的9个目标以及柬埔寨境内的10个目标 [1] - 制裁旨在通过切断资金来打击犯罪行为 [6] 电诈产业的规模与影响 - 2024年东南亚诈骗活动给美国人带来的损失超过100亿美元 [1] - 缅甸至少有12万人、柬埔寨至少10万人可能处于被迫进行电信诈骗活动的环境中 [4] - 电诈产业通过"杀猪盘"式恋爱投资骗局、加密货币等手段进行诈骗 [1] 被制裁方与关联实体 - 缅甸被制裁目标与克伦邦瑞科科诈骗园区有关，该地被视为臭名昭著的虚拟货币投资诈骗中心 [4] - 制裁名单包括缅甸"亚太新城"诈骗园区开发者佘智江、克伦民族军成员丁温和索敏敏乌 [5] - 柬埔寨被制裁的4名个人和6家公司被控与西哈努克城和巴域的诈骗活动有关 [5] 电诈团伙的运作模式 - 电诈园区用虚假招聘广告诱骗普通人入场，随后拘禁并强迫他们从事电诈工作 [2] - 未完成诈骗配额的人会遭到拘禁虐待、殴打，部分受害者被迫从事性交易 [5] - 受制裁人员为非法资金流动提供安全保障，并亲自经营控制和支持克伦邦诈骗团伙 [5] 制裁的具体措施 - 被制裁实体和个人在美国境内或由美国公民持有、控制的所有财产及财产权益将被依法冻结 [6] - 任何由受制裁人员直接或间接持有50%及以上股份的实体同样将被冻结 [6] - 美国公民及在美国进行的交易均被禁止与这些被制裁实体发生涉及其财产或权益的往来 [6]