会议基本信息 - 公司将于2025年10月23日以色列时间下午3点在以色列特拉维夫Rothschild大道18号1层举行年度股东大会 [1] - 股东登记截止时间为2025年9月18日营业结束时 [3] - 公司计划于2025年9月19日左右邮寄委托声明书和代理投票卡 [3] 会议议程要点 - 重新选举Ben Sheizaf、Ran Fridrich、Anita Leviant和Ehud Gil担任董事 [2] - 批准增加公司授权股本并相应修改公司章程和组织大纲 [2] - 批准购买董事和高管责任保险 [2] - 批准更新控股股东Shlomo Nehama之子Asaf Nehama的雇佣条款并支付奖金 [2] - 重新任命KPMG国际成员Somekh Chaikin为截至2025年12月31日财年的独立审计师 [2] - 接收和审议截至2024年12月31日财年的审计师报告和财务报表 [2] 投票规则 - 各项决议需获得出席会议的普通股至少多数赞成票通过 [4] - 第3项(涉及控股股东及其亲属)和第4项提案还需满足委托声明书中规定的额外"无利害关系"投票要求 [4] - 第6项不需要股东投票 [4] - 股东可通过代理投票卡或以色列证券管理局电子系统进行投票 [6] 公司业务概况 - 专注于欧洲、美国和以色列的可再生能源和电力领域 [7] - 在西班牙拥有约335.9兆瓦运营中的太阳能发电厂(包括公司持股51%的Talasol的300兆瓦电站) [11] - 在意大利拥有约38兆瓦运营中的太阳能发电厂51%的权益 [11] - 间接持有Dorad Energy Ltd 16.875%的股份,该公司运营以色列最大的私营发电厂之一,装机容量约850兆瓦 [11] - 在荷兰运营三个厌氧消化项目,年绿色气体产能分别为300万、380万和950万Nm3 [11] - 持有83.333%的Ellomay抽水蓄能公司,正在以色列建设156兆瓦抽水蓄能水电站 [11] - 在意大利拥有总容量160兆瓦已开始建设过程的太阳能项目 [11] - 在意大利拥有总容量134兆瓦达到"准备建设"状态的太阳能项目 [11] - 在美国德克萨斯州达拉斯都会区拥有约27兆瓦已并网和22兆瓦待并网的太阳能项目 [11]