香港海关捣破一洗黑钱集团 涉案款项达26亿港元
中国新闻网·2025-09-16 18:58

执法行动概述 - 香港海关采取代号“闪光”的执法行动,成功捣破一个本地清洗黑钱集团 [1] - 行动中拘捕4人,包括3男1女,年龄介乎25岁至56岁,其中两人相信为集团主脑,另外两人为集团骨干成员 [1] - 案件仍在调查中,4名被捕人士现正保释候查,不排除会有更多人被捕 [1] 案件细节与涉案金额 - 涉案款项总额高达26亿港元,该集团在2023年8月至2025年1月期间利用3家本地公司收取可疑资金 [1] - 海关人员于今年8月26日至9月15日采取执法行动,并冻结被捕人士名下约250万港元的资产 [1] - 行动中检取了一批怀疑涉案物品,包括手机、电脑、银行文件及银行卡等 [1] 调查过程 - 海关人员于今年年初锁定该清洗黑钱集团并展开财富调查 [1] - 经深入调查后采取执法行动,依据《有组织及严重罪行条例》以涉嫌“洗黑钱”罪名拘捕相关人员 [1] - 海关突击搜查了香港多个处所,包括多个住宅及商业单位 [1]