执法行动概述 - 加拿大皇家骑警完成了该国历史上规模最大的加密货币查封行动，查封资产价值超过5600万加元（约合4000万美元）[1] - 此次行动彻底 dismantled 了加密货币交易所 TradeOgre，这是加拿大执法部门首次关闭加密货币交易所[1][6] 调查与查封过程 - 调查始于2024年6月，由欧洲刑警组织向加拿大皇家骑警反洗钱部门提供线索后启动[2] - 警方联合金融网络犯罪部门及区块链分析公司Arkham Intelligence，追踪了该交易所上的非法资金流，据信该平台被犯罪组织用于洗钱[2] - 区块链观察者发现与TradeOgre相关的资金被转移至包含嵌入信息的比特币钱包，信息内容为“由加拿大皇家骑警控制的加密资产”，这证实了当局的介入[5][6] TradeOgre交易所违规行为 - TradeOgre违反了加拿大法规，未在Fintrac注册为货币服务企业，也未进行了解你的客户检查[3] - 调查人员认为通过该交易所流转的大部分资金来源于犯罪活动，平台的匿名性是其关键特征[3] - 该交易所成立于2018年，以交易注重隐私的代币（如门罗币）和新兴山寨币而闻名，其简洁的界面和缺乏KYC要求吸引了特定交易者群体[4] 事件影响与后续 - 关于平台命运的猜测始于7月，当时其网站下线，社交媒体账号停止更新，用户怀疑遭遇退出骗局[5] - 协助调查的Arkham Intelligence报告称，近期有价值超过4000万美元的加密资产从该交易所钱包移出，现已被加拿大皇家骑警声称拥有所有权[7] - 官方表示将从TradeOgre恢复的数据进行分析，预计后续将提出刑事指控[6]