诉讼核心与涉案金额 - FTX破产清算信托（FTX Recovery Trust）已起诉比特币矿企Genesis Digital Assets 旨在追回11.5亿美元资金 据称这些资金由已破产的加密货币交易所FTX联合创始人Sam Bankman-Fried（SBF）欺诈性转移 [1] - 信托方指控SBF将FTX业务资产（主要来自FTX.com交易所的客户存款）与自有资产混同并挪用 随后将资金转移至Genesis Digital及其关联方和联合创始人Rashit Makhat和Marco Krohn [2] - 该诉讼于9月22日向美国特拉华州破产法院提交 [2] 投资过程与估值争议 - 据诉状称 SBF通过其个人对冲基金Alameda Research LLC在2021年8月至2022年4月期间 以“高得离谱的膨胀价格”投资了Genesis Digital [4] - 信托方声称Alameda Research的11.5亿美元投资并未获得合理等值的回报 [5] - 诉状指出Genesis Digital存在多项危险信号 包括缺乏其他投资者兴趣、财务记录未经审计且未签署 以及涉嫌洗钱和逃税的指控 但SBF选择忽视这些风险 [5] 资金流向与受益人 - 诉状指控在投资完成后 Genesis Digital的联合创始人从一家经营不善的公司中套现 而SBF则变得更加富有 [6] - 联合创始人Rashit Makhat和Marco Krohn将价值5.509亿美元的个人股份直接出售给了Alameda [6] - FTX信托在诉状中评论 Genesis Digital的投资是Bankman-Fried使用混同和挪用资金进行的“最鲁莽的投资”之一 [7] Genesis Digital业务背景 - 诉状指控Genesis Digital在哈萨克斯坦因其与当时总统努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫的政治关系而获得廉价能源受益 [3] - 2021年中国禁止加密货币挖矿后 矿商社区转移至哈萨克斯坦 给当地电网带来压力 [3] - 然而 新的加密货币挖矿税、电力配给以及能源价格引发的动荡导致纳扎尔巴耶夫辞职 这损害了Genesis Digital的利益 迫使该公司筹集资金以在美国扩张 [4]