指控核心 - 美国证券交易委员会指控Retail Ecommerce Ventures联合创始人Alex Mehr、Tai Lopez及首席运营官Maya Burkenroad运营庞氏骗局 使投资者损失数千万美元 [1] - 指控方通过销售其创建并控制的八家公司的投资 从数百名美国投资者处筹集约1.12亿美元 [2] 融资方式与承诺 - 在2020年4月至2022年11月期间 通过销售两种投资产品筹集资金 [3] - 销售的无担保票据承诺年回报率高达25% 所有权股份提供月派息高达2% [3] - 向投资者保证所筹资金将用于收购陷入困境的零售品牌和运营 但被指控误导投资者关于业务的实际表现 [6] - 在宣传中声称其投资策略是"最佳策略之一" 并保证其投资组合公司"表现火爆"且"现金流强劲" [7] - 承诺为特定投资组合公司筹集的资金将专用于该公司 并声称从未拖欠任何投资者付款 [9] 资金使用与违规行为 - 为支付利息、股息和到期票据 采用了外部贷款、商户预借现金、新旧投资者资金以及其他投资组合公司转账的组合方式 [10] - 至少590万美元分配给投资者的回报是"由其他投资者资金支付的庞氏式付款" [12] - 被指控挪用约1610万美元投资者资金用于"个人用途" [12] 涉及公司与结果 - 公司及其关联实体 包括Dress Barn、Linen 'N Things、Modell's、Pier 1和RadioShack 共从投资者处筹集约1.12亿美元 [13] - 违约后 债权人接管了这些品牌并将其出售给新公司Omni Retail Enterprises, LLC [13]