案件概况 - 一个横跨欧洲的加密货币骗局被捣毁，涉案金额超过1亿欧元（约合1.18亿美元）[1] - 诈骗者通过精心设计的平台引诱投资者，将资金转移至立陶宛账户后消失[1] - 该骗局至少从2018年开始活跃，已蔓延至德国、法国、意大利、西班牙等多个国家[2] 执法行动 - 在西班牙、葡萄牙、意大利、罗马尼亚和保加利亚的协调行动中逮捕了五名嫌疑人[3] - 欧洲司法组织和欧洲刑警组织与当地检察官及反腐败部门协调了此次行动[3] - 多个司法管辖区的资产，包括与该计划相关的银行账户，已被冻结[3] - 欧洲刑警组织于2020年加入调查，并部署了加密货币专家以协助扣押数字资产[4] - 这是欧盟历史上规模最大的协调打击加密货币欺诈行动[4] 行业背景与趋势 - 加密货币欺诈与市场同步发展，Glassnode数据显示比特币钱包活跃度同比增长近20%以上，这为诈骗者带来了新目标[5] - 一份近期报告将西巴尔干地区标记为清洗数字犯罪收益的中心[5] - 俄罗斯央行在六个月内统计到超过1000个加密货币传销骗局[5] - 自2020年以来，欧洲刑警组织估计投资者在不同欺诈案件中的损失已超过4.6亿欧元[6] 市场影响与投资者警示 - 投资者应对精美的推销话术和“保证”回报保持警惕[7] - 欺诈行为削弱了零售投资者的信任，同时也促使监管机构加强框架监管[7] - 欧洲的应对措施表明，诈骗正面临全面的执法打击，而不仅仅是警告[7]