年度股东大会决议批准情况 - 公司于2025年9月25日举行的年度特别股东大会所有决议均获股东批准 [1] 公司章程修订要点 - 修订后公司章程授权可通过普通决议或董事会决议变更公司授权股本结构 [3] - 修订后公司章程授权可通过普通决议或董事会决议实施、变更或删除任何类别或系列股份的特殊权利和限制 [3] - 修订后公司章程授权可通过普通决议或董事会决议变更公司名称 [3] - 修订后公司章程在不列颠哥伦比亚省公司法未指定必要决议类型的情况下 可通过普通决议或董事会决议进行任何修改 [4] 董事会构成与任命 - 股东大会设定董事会人数为三人 [7] - 信息通函中列出的所有提名人均当选为董事 任期至下一届年度股东大会 [7] - 批准任命Mao & Ying LLP特许专业会计师事务所为公司审计师 并授权董事会确定其薪酬 [7] 股权激励计划更新 - 批准公司修订后的激励计划 允许发行限制性股票单位 [7] - 董事会批准向部分董事、高级管理人员、员工和顾问授予激励性股票期权 总计88万股普通股 行权价为每股0.195加元 [5] - 所有期权均根据公司10%滚动股票期权计划授予 行权期为五年 至2030年9月25日到期 [5] - 期权自授予日期起两年内按每季度12.5%的速度归属 首次归属日为2025年12月25日 [5] - 批准作为无利害关系股东决议 修订内部人士已发行期权的行权价格 将823万份原行权价在0.10加元至0.20加元之间的期权行权价统一修改为0.06加元 [8] 其他公司治理事项 - 批准对公司章程的修正 为任何董事提名提供预先通知条款 [8] - 批准作为无利害关系股东决议 扩大股份换服务计划的规模 [8] 公司业务概况 - 公司是一家专注于美国关键矿产资源的矿业公司 [9] - 公司拥有收购8150英亩矿权土地的选择权 这些土地位于伊利诺伊-肯塔基萤石矿区的多个项目 拥有历史上的萤石资源 [9] - 公司拥有内华达州Gibellini钒矿项目100%的权益 [9]