监管处罚 - 公司因未能遵守加拿大反洗钱法规被处以1400万美元（超过1950万加元）的罚款，此为加拿大金融交易与报告分析中心有史以来开出的最大罚单 [1][2] - 具体违规行为包括未注册为外国货币服务企业、未报告单笔超过1万加元的虚拟货币大额交易以及在有合理理由时未提交可疑交易报告 [3] - 公司已就该项处罚决定向加拿大联邦法院提起上诉，理由包括实体和程序问题，并认为罚款金额过高且具有惩罚性质 [4][5] 公司回应与法律行动 - 公司表示一贯致力于与全球监管机构建设性合作，但不同意其被认定为外国货币服务企业以及罚款金额的裁决 [4] - 除加拿大外，公司于2025年1月在美国承认运营未经许可的资金传输业务，并同意支付近3亿美元的罚款和没收款项 [5][6] - 在该美国案件中，公司两位联合创始人被责令没收270万美元现金，并在和解后均离开了公司 [5]