案件概述 - 德里警方网络部门捣毁了一个名为"BitBank"的虚假加密货币交易平台，该平台被一个跨州网络诈骗集团用于实施欺诈 [1] - 该诈骗团伙通过虚假的加密货币投资计划诱骗受害者，案件涉及金额达数百万美元 [7] 诈骗手法 - 诈骗运营者通过Facebook和WhatsApp等社交媒体平台瞄准用户，诱使其下载名为"BitBank"的虚假应用程序 [2] - 诈骗分子冒充Bitbank高管，说服客户投入大额资金，并承诺高额回报 [2] - 虚假投资应用程序通常会显示虚假的高投资回报证明，但只允许提取资金的一小部分，并要求交易者投入更高金额才能提取全部回报，此循环会持续多次直至投资者意识到被骗 [3] 案件侦破 - 案件因一名受害者报案而曝光，该受害者损失了32拉克（约合36,000美元） [3] - 警方在德里西区警察局登记了第一份事件报告，并从旁遮普邦逮捕了关键嫌疑人Nitin Sharma，其当时正试图从ATM机提取100,000印度卢比（约合12,000美元） [4] - 对Sharma的WhatsApp日志和通话记录的进一步调查证实了其涉案情况 [4] 行业背景 - 印度是全球最大的加密货币采用国之一，但缺乏全面的加密货币监管，这使得加密货币成为欺诈者和骗子的目标 [5] - 在过去一年中，印度已报告多起加密货币欺诈案件，此类骗局在加密货币人气达到历史新高的牛市期间往往会激增 [6]