新加坡高等法院裁决 - 新加坡高等法院阻止了外国清算人对渣打银行及BSI银行提起诉讼 诉讼涉及据称与马来西亚主权财富基金1MDB相关的交易[1] - 法院在判决中指出 这一结果使得申请人难以就这些明显可疑的交易向被申请人追索[1] - 渣打银行发言人表示欢迎法院的决定[1] 针对渣打银行的指控与历史处罚 - 清算人于7月在新加坡对渣打银行启动法律程序 指控其在2009年至2013年间允许了超过100笔银行内部转账 帮助掩盖被盗资金的流动[2] - 据清算人称 这些转账导致索赔人损失超过27亿美元 并造成2000万新加坡元（合1550万美元）的公共资金损失[2] - 新加坡当局曾于2016年因与本案相关的反洗钱违规行为 对渣打银行处以520万新加坡元的罚款[3] 1MDB丑闻与行业影响 - 1MDB丑闻是历史上最大的金融欺诈案之一 被盗资金估计超过40亿美元[3] - 全球调查导致前高盛集团高管及一位马来西亚前总理入狱 马来西亚金融家刘特佐目前仍在逃[3] - 除渣打银行外 其他银行也因该案受到了处罚[3] BSI银行在新加坡的违规与处罚 - 新加坡当局于2016年因违反反洗钱规定 关闭了BSI银行在该国的业务单元[4] - 当局对BSI银行处以罚款 原因是其未能对高风险账户进行尽职调查及监控可疑客户交易[4]