公司定向增发与股权交易核心 - 公司董事会决议向ENDI Corp定向增发900,000股，认购价格为每股23瑞典克朗 [1] - 此次增发基于2025年5月16日年度股东大会的授权，并需获得外国直接投资许可 [1][8] 交易背景与战略原因 - 公司是一家领先的工业投资公司，拥有四个业务板块，年收入约9亿瑞典克朗，息税折旧摊销前利润约1亿瑞典克朗 [3][4] - 增发旨在强化公司财务状况，支持效率提升和未来并购机会，并引入具备财务实力的新主要股东 [5] - ENDI Corp自2020年8月起已是公司债务投资者，此次交易标志着合作关系深化 [7] 交易关键条款 - 认购价每股23瑞典克朗，较2025年10月7日斯德哥尔摩纳斯达克收盘价有10%的溢价 [8][13] - 增发将为公司带来约2070万瑞典克朗的总收益（扣除交易成本前） [8] - 交易完成后，公司股份总数将从6,311,041股增至7,211,041股，导致约12.5%的股权稀释 [15] 股权结构变化 - 三位董事会成员将其持有的约14.1%股份（增发前）出售给ENDI Corp等买方，交易价格与增发认购价相同 [8] - 交易完成后，ENDI Corp将通过增发和股权收购持有公司22.7%的股份和投票权 [8] - 董事Henrik Scharp和Anders Lindqvist的持股比例将分别增至6.2%和2.3% [8] 交易条件与时间表 - 交易完成取决于瑞典战略产品监察局根据《外国直接投资审查法》批准ENDI Corp的投资 [8][9] - ENDI Corp已启动相关通知程序，预计于2025年11月获得批准 [8][10] - 若在2025年12月31日前未获批准，交易双方均有权终止增发及股权交易 [8][10] 公司治理展望 - ENDI Corp计划在交易完成后请求召开特别股东大会，以选举新的董事会成员 [17] - 现有三位董事会成员声明，在未被股东替换前将继续完成当前任期 [18]