事件概述 - 农行江苏苏州示范区分行成功拦截一起黄金诈骗案件 为客户挽回近16万元经济损失 [1] - 诈骗分子通过社交平台诱导客户 声称有稳赚不赔的黄金投资方法 指示客户通过农行掌银购买黄金并寄送至指定地址 承诺以远高于购买价转卖赚取差价 [1] - 银行工作人员发现异常交易后迅速启动应急机制 追踪并拦截物流快件 阻止客户财产损失 [1] 风险防控措施 - 公司强化内部风控 持续完善交易监测模型 针对多种风险行为设置预警机制 [2] - 公司定期开展风险培训和模拟演练 以提升员工风险识别与应急处置能力 [2] - 公司深化外部宣教 组织青年员工组建金融安全宣讲团 走进医院、高铁站等人员密集区域进行案例讲解和知识普及 [2] - 公司聚焦群众需求 围绕工资理财、贷款政策、转账汇款防骗要点开展定制化宣讲 帮助不同群体提升风险防范意识 [2] 未来规划 - 公司将持续优化风险防控体系 创新金融知识宣教形式 [2] - 公司致力于用专业服务保障客户财产安全 为营造安全健康的金融环境贡献力量 [2]