交易核心信息 - 康尼什金属公司计划通过安排计划将公司注册地迁至英国，该交易需在2025年12月3日举行的特别会议上获得股东批准 [1] - 特别会议将于2025年12月3日温哥华时间上午9点（伦敦时间下午5点）以纯虚拟音频电话会议形式举行 [2] - 交易完成后，康尼什英国公司将申请其普通股在伦敦证券交易所的AIM市场上市交易 [3] 交易条款与股东权益 - 根据安排协议，康尼什加拿大公司股东每持有10股将获得1股康尼什英国公司股票，零头部分向下取整 [8] - 交易完成后，股东在康尼什英国公司中所持有的利润、净资产和股息的比例权益将与交易前在康尼什加拿大公司中的权益完全相同 [5] - 公司股权奖励持有人将获得康尼什英国公司的替代奖励，其经济权益与交易前在康尼什加拿大公司持有的权益相同 [9] 交易时间表 - 收购所有已发行康尼什加拿大公司股票及相应发行康尼什英国公司新股预计于2025年12月16日左右进行 [23] - 康尼什英国公司全部已发行股本在AIM的上市预计于2025年12月18日左右完成 [23] - 康尼什加拿大公司股票预计于2025年12月16日从TSXV退市，并于2025年12月18日伦敦时间上午7点取消在AIM的交易 [24] 迁册原因与战略考量 - 董事会认为迁册符合公司及证券持有人的最佳利益，且根据2025年1月28日的投资协议，公司承诺在2026年3月24日前完成迁册 [6] - 鉴于公司资产所在地，英国注册公司在运营和投资者角度更为合适，多数董事将常驻英国以更贴近大部分股东、主要资产及潜在债务融资方所在地 [6] - 自2021年在AIM上市以来，公司已成功从英国资本市场融资，未来计划通过AIM上市的英国公司筹集大量新的债务和股权融资以支持增长 [6] 公司业务背景 - 康尼什金属是一家矿产勘探和开发公司，正在推进南克罗夫蒂锡矿项目投产 [25] - 南克罗夫蒂是位于英国康沃尔的历史高品位地下锡矿，拥有包括多个竖井在内的现有矿山基础设施，有效期至2071年的地下采矿许可，并可能创造超过300个直接就业岗位 [27] - 该项目将是欧洲或北美唯一的原生锡生产商，锡被英国、美国和加拿大政府定义为关键矿物 [27]