资产查封概况 - 执法局临时查封了位于马哈拉施特拉邦新孟买Dhirubhai Ambani知识城的超过132英亩土地，价值约446.3亿卢比 [1] - 此次查封后，涉及信实通信、信实商业金融和信实住房金融的案件中，总资产查封额已超过750亿卢比 [1] - 执法局早前已在此案中查封了这些公司的42处财产 [2] 案件背景与指控 - 调查基于印度中央调查局根据《印度刑法典》和《防止腐败法》各项条款登记的第一信息报告 [2] - 信实通信及其集团公司自2010-2012年起从国内外贷款机构获得贷款，总金额为4018.5亿卢比的贷款尚未偿还 [2] - 五家银行指控该集团的贷款账户存在欺诈行为 [3] - 据称，信实通信及其集团公司将超过1360亿卢比资金用于贷款续期，超过1260亿卢比被转移至关联方，超过180亿卢比投资于定期存款/共同基金，这些资金大部分被清算后重新流入集团实体 [6] 资金挪用方式 - 调查发现，贷款被用于交叉偿还其他实体的其他银行贷款、转移至关联方以及投资共同基金，违反了贷款批准函的条款 [6] - 执法局还发现了大量滥用票据贴现手段将资金输送给关联方的情况 [7] - 部分贷款通过对外汇款被转移至印度境外 [7] 公司回应与状态 - 信实基础设施有限公司向证券交易所表示，公司的部分资产被执法局临时查封，但强调此举对公司业务运营、股东、员工或其他利益相关者没有影响 [3] - 信实基础设施有限公司指出Anil D Ambani已超过三年半未在公司董事会任职 [3] - 信实通信已进行企业破产解决程序超过六年，相关事宜正由印度国家公司法法庭和印度最高法院审理 [5] - Anil D Ambani曾担任信实通信的非执行董事，并于2019年辞职 [5] 资产所有权澄清 - 知情人士表示，德里信实中心和位于新孟买的Dhirubhai Ambani知识城是信实通信的资产 [4]