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工行南通如东马塘支行拦截玉石骗局
江南时报·2025-11-06 15:45

此次风险事件的成功处置,充分展现了一线员工过硬的反诈意识、强烈的责任心以及有效的内部协作机 制。这不仅是该网点日常扎实风险防控培训与演练成效的体现,也彰显了金融机构在打击治理电信网络 诈骗活动中所承担的社会责任与前沿防线作用。 客户经理没有急于办贷,而是耐心引导老师细说投资细节。随着沟通深入,一个层层设套的诈骗链条逐 渐浮现:老师在社交平台结识了自称玉石公司老总的陌生人,对方为取得信任,甚至指引其通过搜索引 擎查询个人背景,而网页显示的大量好评使其放松了警惕。此后,这位老总每日发送微信链接,引导其 进入一个专属的直播间。在持续的言语熏陶与氛围营造下,该老师看中了一块被宣称价值超过两百万元 的原石,并相信了对方提出的"八十八万元优惠价",诱使老师先打款56万元,又企图通过银行贷款凑齐 所谓优惠价尾款。 了解到这一情况后,客户经理内心基本判定客户遭遇了典型的电信网络诈骗。她一方面继续与客户交 谈,稳住客户情绪,劝阻其当即办理贷款业务,防止资金进一步流出;另一方面,立即将情况向运营主 管进行汇报。运营主管了解情况后,当机立断,并根据涉诈风险应急处置预案,迅速拨打电话向当地公 安机关报警。 在等待警方到来的期间,网点 ...