案件核心概述 - 印度执法局逮捕了与信实电力公司涉嫌68.2亿卢比虚假银行担保案相关的第三名人员Amar Nath Dutta [1][9] - 案件涉及信实电力子公司Reliance NU BESS Limited向印度太阳能公司提交的虚假银行担保 [2][9] - 此案为洗钱调查，源于德里警方经济犯罪处于2024年11月的首次信息报告 [5][9] 涉案公司与个人 - 被捕人员包括信实电力前首席财务官Ashok Kumar Pal以及奥里萨邦公司Biswal Tradelink的总经理Partha Sarathi Biswal [1][9] - Biswal Tradelink被指控运营一个为商业集团提供虚假银行担保的团伙 [2][9] - 该公司被描述为“纸上实体”，其注册地址为Biswal亲属的住宅物业 [8][10] 欺诈手法细节 - Biswal Tradelink涉嫌以8%的佣金提供虚假银行担保 [5][9] - 调查发现，提交的银行担保来自菲律宾马尼拉的FirstRand银行，但该银行在该国并无分行 [6][9] - 该公司使用与印度国家银行域名相似的虚假域名发送伪造通信以制造真实性假象 [7][10] 信实集团的回应 - 信实集团声明Anil Ambani已超过三年半未担任信实电力董事会成员，与此事无关 [5][9] - 信实电力表示自身是“欺诈、伪造和欺骗阴谋的受害者”，并已于2024年11月7日向证券交易所做出披露 [6][9] - 集团发言人称已于2024年10月向德里警方经济犯罪处对第三方公司提起刑事投诉 [7][9]