国家监管动态 - 金融行动特别工作组于10月24日将布基纳法索、莫桑比克、尼日利亚和南非从其反洗钱监控"灰名单"中移除 [1] - 喀麦隆自2023年6月起被列入"灰名单"，目前与阿尔及利亚、刚果民主共和国、科特迪瓦、海地、委内瑞拉和英国（英属维尔京群岛）等司法管辖区一同处于强化监控之下 [1][2] 监管要求与标准 - 被列入"灰名单"的司法管辖区被认为在其打击洗钱和恐怖主义融资制度方面存在战略缺陷 [1] - 相关国家需接受加强监控，并必须定期报告其行动计划实施进展 [1] - 喀麦隆需执行的行动计划涵盖五个优先领域：基于风险加强对金融机构的监管、改善信息交换的安全性与效率、展示洗钱调查和起诉能力、实施犯罪所得扣押与没收政策、有效执行打击恐怖主义融资的制度 [2] 对投资环境的影响 - 维持在"灰名单"上对外国投资者而言是一个负面信号，被视为国际资金流动的高风险地区 [2] - 这种情况迫使金融机构对来自该地区的交易采取强化尽职调查措施，可能延长融资程序、增加合规成本，并令一些机构投资者望而却步 [2] 国家改革措施 - 国际货币基金组织建议喀麦隆现代化其国家反洗钱体系并加强相关行为体之间的协调 [2] - 喀麦隆已为国家金融情报中心配备了额外的人力与技术资源，以提高对可疑交易的监测和预防能力 [2] - 自2023年6月起，喀麦隆已启动多项改革，包括建立国家机构间协调机制和修订某些监管框架，但金融行动特别工作组认为这些努力仍需产生具体成果才能考虑将其从名单中移除 [2]