反诈工作成效与案例 - 公司成功拦截涉诈资金12万元，协助警方摧毁一个为诈骗团伙转移资金的犯罪团伙，抓获嫌疑人3名 [2] - 公司堵截一起伪造房屋买卖合同转账业务，成功拦截涉案资金18.5万元 [3][4] - 2025年前三个季度，公司柜面堵截风险事件1867起，直接堵截涉案资金150余万元，配合公安对9200余人次开展临时保护性止付，保护资金7300余万元 [7] 反诈策略与机制 - 公司通过科技赋能、完善机制、优化流程开展电信网络诈骗和跨境赌博"资金链"治理工作 [1] - 公司构建警银联动"一盘棋"，与公安机关建立"反诈工作站"，派驻专员实时对接涉诈可疑信息 [5] - 公司实施跨境合作，与境外金融机构合作建立资金拦截通道，成功追回一笔5万美元的境外汇款 [5] - 公司采取人防技防结合策略，量化可疑特征并上线风险特征事中提示模型，同时强化员工反诈能力培训 [6][7] 行业风险趋势 - 电信网络诈骗资金通过下游链条洗白涉诈资金是不法分子完成诈骗的关键一环 [6] - 通过银行柜面取现、转账转移涉诈资金的案例逐渐增多，且单笔金额呈现向小额化、分散化转变的特点 [6] 社会认可与品牌建设 - 公司获得区反诈中心高度认可，2025年前三个季度获公安机关表扬信、感谢信166封 [2][7] - 公司创作的反诈短视频《豫韵反诈-花束现形记》在第三届全国短视频大赛中从355部作品中脱颖而出，荣获"优秀短视频奖" [7] - 公司秉承"让财富有温度"品牌理念，将客户资金安全放在首位 [7]