最高法院诉讼程序 - 印度最高法院向联邦政府、中央调查局、执法局及信实通信前控股股东安尼尔·安巴尼发出通知，要求其在三周内就寻求对该公司及其集团实体涉嫌资金挪用和财务违规进行法院监督调查的请求作出回应 [1] - 法院将在收到各方回复后再次审理此案，并可能根据机构提交的内容考虑下令进行监督调查 [5] 公益诉讼指控内容 - 公益诉讼指控信实通信通过复杂的内部交易、操纵账目、利用空壳实体以及银行延迟欺诈分类等方式，挪用了数万亿卢比的银行贷款 [2] - 指控称不当行为持续超过十年，暴露出多个层面的制度性失误，且银行在已获得法务审计报告的情况下仍延迟将账户宣布为欺诈账户 [2] - 申请人律师称此案可能涉及"印度历史上最大的企业欺诈"，尽管法务审计报告和银行调查结果可追溯至2007-08年，但首次信息报告直到2025年才提交 [3] - 公益诉讼要求根据印度刑法、防止腐败法、防止洗钱法、外汇管理法、公司法、印度证券交易委员会法、印度储备银行审慎规范以及破产法进行多项调查 [7] - 申请寻求一项由最高法院监督的调查，涵盖法务审计材料、破产记录和其他文件 [6] 相关调查进展 - 多个与安尼尔·安巴尼相关的信实集团子公司已受到审查，中央调查局近期在孟买就信实通信涉及的另一宗贷款欺诈案进行了搜查 [8] - 执法局已于2025年7月扩大了洗钱调查范围，搜查了与超过50家集团公司相关的35处以上场所 [8] - 截至2025年11月，执法局已冻结价值308.4亿卢比的资产，并查封了位于新孟买、价值446.2亿卢比的132英亩土地，理由是其涉嫌洗清银行贷款收益 [9] - 信实通信已于2019年5月进入破产程序 [9] 公司回应声明 - 针对调查门户网站Cobrapost此前指控自2006年以来通过集团实体挪用资金造成4192.1亿卢比财务欺诈，信实集团指责这是由商业对手资助的恶意活动，旨在诋毁公司声誉、影响公众看法、操纵市场情绪，以便低价收购集团资产 [11] - 公司称这些指控是旧信息的重复，已被相关机构审查过，是有组织地企图妨碍公正审判 [11]