会议基本信息 - 公司将于2025年12月10日中午12点召开股东特别大会 地点为公司总部 [1] - 会议登记时间为上午11:00至11:45 股权登记日为2025年12月3日 [2] - 会议议程为选举公司董事会成员 [2] 董事会选举提案 - 现任董事会任期将于2025年12月10日届满 提案选举新一届董事会 任期4年 [2] - 提名的董事会成员包括：现任董事会主席Antanas Trumpa、独立成员Jonas Vaičaitis、独立成员Paul M Campbell、UAB Rokiškio pieno gamyba的生产与行政总监Ligita Trumpaitė – Lumpickienė、企业家兼医学博士Rita Trumpaitė – Vanagienė、以及公司资产安全与维护主管Andrius Trumpa [2] 股东参会与投票资格 - 在股权登记日结束时持有股份的股东或其授权人有权参会并投票 [3] - 公司不提供电子方式参会和投票的机会 [3] - 股东可依法授权自然人或法人代表参会投票 授权书需经法律认证 外国授权书需翻译成立陶宛语并完成认证 [4] - 股东或其授权人有权通过填写通用投票表决票进行书面提前投票 表决票需在不晚于会议前最后一个工作日提交给公司 [5] - 公司有权不统计不符合法律要求或填写有误导性、无法辨认股东意愿的表决票 [6] - 股东亦可通过在会议登记结束前提交经合格电子签名的选票进行投票 [7] 股东权利行使方式 - 股东可通过电子通讯方式授权他人代表参会投票 此类委托无需公证 但需使用立陶宛共和国有效的合格证书创建的合格电子签名进行认证 并需在不晚于会议前最后一个工作日通过电子邮件通知公司 [8] - 持有不少于全部表决权1/20股份的股东有权提议补充大会议程 提案需在不晚于会议前14天提交 [9] - 股东有权在会议前就议程相关问题向公司书面提问 问题需在不晚于会议前3个工作日通过电子邮件发送 [10] - 若问题涉及商业机密或保密信息 公司可拒绝回答 除非无法确定提问者身份 [11] 公司股本与文件获取 - 公司股份总数为32,281,173股 每股面值0.29欧元 [13] - 拥有表决权的股份数量为31,419,899股普通记名股 [13] - 公司持有的861,274股自有股份不享有表决权 [13] - 公司股票ISIN代码为LT000100372 [13] - 与会议议程相关的文件、决议草案等可在公司网站“投资者”栏目获取 或亲临公司地址查阅 [12]