交易所运营模式与关联 - 调查发现Kyrrex交易所在HTX交易所内部运营 并处理与黑客、欺诈者、受制裁实体及犯罪网络相关的钱包[1] - Kyrrex交易所注册于圣文森特和格林纳丁斯 并采用“嵌套”运营模式以隐藏其与HTX的关联[2] - 该运营模式增加了监管机构对该公司进行监督的难度[2] 涉嫌违规行为与调查 - 通过Kyrrex控制的钱包 约“数十名投资者”损失了约650万美元[1] - 部分Kyrrex账户开户存在明显欺诈行为 包括使用假名、假地址和邮政信箱[2] - 荷兰受害者代表律师的客户正对Kyrrex提起诉讼 索赔金额达1100万美元[3] - 多个国家当局正在调查Kyrrex和HTX 涉及可能存在的反洗钱漏洞和监管缺失[5] 交易规模与公司回应 - 在2022年2月至2025年7月期间 具有欺骗性的Kyrrex钱包转移了约100亿美元的比特币[4] - Kyrrex联合创始人否认“嵌套交易所”的标签 声称公司作为经纪商运营 完全遵守当地法规并与执法和监管机构合作[4] 行业风险事件 - 仅在2025年上半年 加密货币投资者在超过75起事件中损失了超过21亿美元[5] - 币安首席执行官曾警告公众注意一种新型加密货币骗局 欺诈者通过虚假电话获取用户数据和资产[6]