诉讼核心指控 - 币安及其创始人赵长鹏被指控为哈马斯等美国指定的恐怖组织处理超过10亿美元的交易，其中在2023年10月7日袭击后处理了超过5000万美元 [2] - 诉讼由306名美国受害者提起，包括在袭击中死亡、受伤或被劫持人质的亲属 [2] - 诉讼寻求补偿性赔偿和三倍惩罚性赔偿等救济措施 [4] 币安的监管与合规问题 - 币安在2023年11月承认违反联邦反洗钱和制裁法律，并支付了43.2亿美元的刑事罚款 [1] - 诉讼指控币安在支付罚款后仍为哈马斯洗钱，且其核心商业模式未发生有意义的改变 [1][3] - 赵长鹏对反洗钱违规行为认罪，并服刑四个月，后于10月23日获得美国总统特朗普赦免 [3] 可疑交易案例 - 大量加密货币通过财务背景不明的个人账户流转，例如一名看似经营巴西畜牧公司Fazenda Amazonia的26岁委内瑞拉女子 [5] - 该女子于2022年开设的账户收到超过1.77亿美元存款，并进行超过1.3亿美元提款 [6] - 诉讼指出至少有两笔可疑交易通过北达科他州金德雷德的在线地址进行，该地人口约1000人 [7] 相关法律行动 - 本次诉讼提交至北达科他州联邦法院 [7] - 币安和赵长鹏在曼哈顿联邦法院还面临另一起由其他袭击受害者提起的诉讼，指控其为哈马斯等组织提供秘密融资机制多年 [7]